Ситников взялся за старое с банком итб. Банкиры, чиновники и мафиози бегут из россии. "Фанагория" - разговор с ледоколом

Как сообщило издание "InterRight", федеральная антикоррупционная компания по борьбе с проблемными кредитными организациями вскоре может коснуться банка "ИТБ" (бывший "Инвесттрастбанк"). Ссылаясь на ресурс "banki.ru", журналисты подчеркнули, что в течение этого года Центробанк РФ и правоохранительные органы закрыли уже 70 учреждений, половина из которых подверглась отзыву лицензии. В ноябре этого года Агентство национальных новостей и журнал "Компания" опубликовали рейтинг Top-12 проблемных банков России, в котором "ИТБ" смог добраться до второй позиции. Как полагают эксперты, "проблемы" организации связаны с криминальным прошлым ряда ее бенефициаров - Игоря Ситникова, Руслана Максименко, и Александра Велигодского. Журналисты подчеркнули, что ранее бизнесмены являлись учредителями банка "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

По данным банкира Михаила Завертяева, в конце 2007 года преступное сообщество Игоря Ситникова осуществило рейдерский захват банка "Интелфинанс", силовым путем отстранив его руководство от управления и в течение одного месяца обналичив 11,7 млрд. рублей. При этом Ситникову помогали 2 майора МВД - Дмитрий Целяков и Александр Носенко. После этого Ситников, Максименко и Велигодский стали бенефициарами "Инвесттрастбанка", а упомянутые сотрудники МВД приговорены к тюремному сроку по обвинению в мошенничестве по другому делу.

Помимо этого, журналисты напомнили, что в 2011 году недобросовестные предприниматели стали фигурантами другого крупного разбирательства в Эстонии. Так, при помощи взяток эстонским парламентариям, Ситникову, Максименко и Велигодскому удалось получить виды на жилье в соседней стране.

На рынке, криминальная деятельность структуры Ситникова смогла приобрести такой широкий размах благодаря поддержке его матери - Галины Ситниковой, которая занимала серьезные руководящие посты в Центробанке РФ. Таким образом, она могла прикрывать сына с помощью своих могущественных связей.

Тем не менее, эксперты полагают, что сегодня, на фоне ожесточенной борьбы с коррупцией, над банком "ИТБ" явно сгущаются тучи, и в ближайшее время государство может нанести удар по мошенническим схемам "обналички" Игоря Ситникова. В связи с этим, журналисты резюмировали, что рекомендация журнала "Компания" для граждан "ни в коем случае не нести в "ИТБ" деньги" выглядит более чем обоснованно.

Поиск по "ситников игорь ". Результатов: игорь - 5028 , ситников - 60 .

Результаты с 1 по 20 из 38 .

Результаты поиска:

1. Добрососедские отношения. ... дочь гурзуфского депутата Дарья Широ; юридическое лицо, компания ООО «Хладокомбинат-сервис» (учредители - Зураб Бузиашвили и Игорь Зозуля); сын белгородского бизнесмена Дмитрия Кравченко Богдан Кравченко; владелец ломбардов Виктор Кудряшов; ректор...
... Сергей Ситников Губернатор Сергей Ситников Соседи: семья предпринимателей Шувариных; компании ООО «Техпроект» и ООО «Стройдизайн» (учредитель Андрей Кобозев). Земельный участок и дом, которыми согласно декларации пользуется губернатор Ситников ...
Дата: 09.09.2016 2. Роскомнадзор попал под надзор. На смену Борису Боярскову пришел Сергей Ситников , в мае 2008 года на базе Россвязьохранкультуры был создан Россвязькомнадзор, а в декабре 2008-го последний преобразовали в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Возможно, период взросления обновленного ведомства и осложнил выполнение государственных задач. Но пока складывается впечатление, что команда Игоря Щеголева и молодой коллектив Роскомнадзора под руководством Сергея...
Дата: 28.10.2009 3. Политтехнологи Рады. Также активное участие в предвыборной работе команды Тимошенко-2014 принимает 10-й номер их списка, политолог Игорь Жданов - известный, как президент аналитического центра "Открытая политика". Активный участник Майдана и партийный функционер Нашей Украины в прошлом. Также есть информация, что в предвыборных стараниях Батькивщине помогает Алексей Ситников - российский политтехнолог, доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор.
Дата: 06.11.2014 4. Декларации губернаторов - 2017. ... Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесия) 0,9 Клычков Андрей (Орловская область) 1 Орлов Алексей (Калмыкия) 1,2 Кумпилов Мурат (Адыгея) 1,50 Коков Юрий (Кабардино-Балкария) 2,1 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 2,1 Васильев Игорь (Кировская область) 2,1 Ситников Сергей (Костромская область) 2,1 Козлов Александр (Амурская область) 2,3 Евкуров Юнус-Бек (Ингушетия) 2,4 Самые обедневшие Уменьшение годового дохода (млн руб.) Островский Алексей (Смоленская область) 65,5 Воробьев Андрей (Московская...
Дата: 18.06.2018 5. Минкомсвязи во главе с Игорем Щеголевым ставит олимпийский рекорд. ... Горячева, а также приглашенный лично Щеголевым руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Сергей Ситников . Компания разделится на два «чартера» - в одном из них, который проложит свой путь через милый министерскому сердцу Париж, полетит Щеголев и член совета директоров ОАО «Связьинвест» Константин Малофеев с семьей. Истинную причину канадского вояжа министра связи Игоря Щеголева понять несложно, если немного оглянуться назад...
Дата: 18.02.2010 6. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина. По данным депутата, возглавлял это преступное сообщество бизнесмен Игорь Ситников , а помогали ему в этом сотрудники департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом майоры МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко.
Дата: 24.12.2008 7. Кривому дали срок. Так, ОПГ приписывается убийство главы фирмы «Доверие», главаря враждебной группировки Романа Городчикова, директора частного охранного предприятия «Аякс» Павла Сенина, предпринимателя Евгения Елкина, директора чаеразвесочной фабрики Игоря Гайдаша...
Одновременно с задержанием Прокопа в Кирове был схвачен его приближенный Владимир Ситников , курировавший "экономический блок". Ситников и его помощники вели переговоры с бизнесменами, которых "крышевали" бандиты, получали от коммерсантов деньги и...
Дата: 26.10.2016 8. Экспроприация связи. ... четвертого поколения, используя административный ресурс министра Щеголева Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 10.08.2010, Фото: "Коммерсант" Экспроприация связи Сергей Петров Игорь Щеголев «Скартел» (бренд Yota) подает в суд на Роскомнадзор...
Как уверяет гендиректор Yota Денис Свердлов, этими «некоторыми должностными лицами» являются глава Роскомнадзора Сергей Ситников и его заместитель Александр Катулевский, которые лично подписывали приказы о выделении частот компании.
Дата: 10.08.2010 9. Рынок полит- и бизнес-пиара. Партнер агентства "Маслов, Сокур и партнеры" Михаил Маслов полагает, что на этом рынке обращается около $300 млн. По словам председателя совета директоров группы компаний "Николло М" Игоря Минтусова, сегодня "не существует монополии на обозначение...
Алексей Ситников , президент консалтинговой группы "Имидж-контакт": Многие бизнесмены задумываются о том, что произойдет в 2008 году.
Дата: 19.06.2006 10. Декларации губернаторов - 2018. Доход Михаила Ведерникова упал до 1,9 миллиона рублей с 5,5 миллиона годом ранее; заработок Станислава Воскресенского с 8,7 миллиона рублей в 2017 году снизился примерно в шесть раз. Костромская область, Сергей Ситников (с 2012 года) - 2,2 миллиона рублей Кировская область, Игорь Васильев (с 2017 года) - 2,2 миллиона рублей Владимирская область, Владимир Сипягин (избран в 2018 году) - 2 миллиона рублей Краснодарский край, Вениамин Кондратьев (с 2015 года) - 1,9 миллиона рублей Псковская область...
Дата: 14.06.2019 11. 25 самых активных предпринимателей России. *** Место Имя Число фирм 1 Игорь Сумкин 2200 2 Семья Баевых-Горских 1104 3 Елена Ахлебинина 1000 4 Владимир Леденев 851 5 Алексей Мизгин 807 6 Степан Богучаров 736 7 Роман Вербицкий 690 8 Дмитрий Ситников 673 9 Братья Алабушевы 589 10 Юрий Назаровский 500 11 Владимир Лагунов 480 12 Григорий Финкин 478 13 Иван Беглов 389 14 Тимур Конев 378 15 Дмитрий Афонин 367 16 Алексей Синяговский 359 17 Ирина Медова 331 18 Сергей Аносов 300 19 Владимир Майоров 300 20 Константин Пушников 277 21 Валентин...
Дата: 04.04.2013 12. Диагноз мракоборца Александра Дворкина. Собственно, известный светский ученый-религиовед в совете оказался только один - завкафедрой философии религии и религиоведения философского факультета МГУ Игорь Яблоков.
... так называемой Российской ассоциации центров изучения религии и сект, Фото: via "Портал Credo.Ru" Алексей Муравьев, Михаил Ситников Александр Дворкин [...] Александр Леонидович Дворкин родился в интеллигентной московской семье 20 августа 1955 года...
Дата: 29.09.2014 13. Заповедное шоссе для Путина. Автотрасса на "Лунную поляну" (52 км для 24 машин в сутки) - 2 млрд руб., канатная дорога (9,2 км) - 1 млрд руб. из бюджета Оригинал этого материала © "Свободная пресса", 17.05.2012, Фото: "Коммерсант" Заповедное шоссе для Путина Александр Ситников ...
На слушаниях представитель проектной организации Игорь Волошин привел сумму расходов на реконструкцию (по сути дела, - на строительство) новой дороги к комплексному научному центру мониторинга на «Лунной поляне».
Дата: 18.05.2012 14. "В стране есть один политик - Путин, и один политтехнолог - Сурков". Типичный пример [Игорь ] Минтусов (председатель совета директоров «Никколо М». - «Ведомости»), который издал книжку о махинациях на выборах. Книжка не понравилась. Но на рынке есть немало других специалистов. Они не так известны, как в свое время Алексей Ситников , Игорь Минтусов, Ефим Островский.
Дата: 18.11.2011 15. Боярскова сменил Ситников . Ситников , по мнению Игоря Щеголева, обладает такими качествами».
Дата: 14.01.2009 16. 6.30 4 октября - 5 октября ... 1968 Кузьмин Сергей Валерьевич, 1976 Малкин Евгений Евгеньевич, 1958 Марков Евгений Викторович, 1976 Михайлов Юрий Егорович, 1958 Мокин Сергей Ильич, 1960 Моргунов Игорь Владимирович, 1963 Никитин Евгений Юрьевич, 1970 Пек Рори, 1956 Петухова Наталья Юрьевна, 1970 Пономарев Герман Петрович, 1933 Ситников Николай Юрьевич, 1974 Скопан Иван, 1944 Сокушев Анатолий Семенович, 1945 Темлянцев Юрий Анатольевич, 1962 Титоренко Александр Константинович, 1972 Хайбулин Станислав Маратович, 1969 Хакимов... 17. Блок в законе. - Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © CNews.ru, 23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов Игорь Королев Болотная площадь как толчок в интернет-регулированию Регулированием интернета российские власти захотели...
Ее губернатором незадолго до этого стал бывший глава Роскомнадзора Сергей Ситников .
Дата: 24.04.2018 18. Декларации губернаторов - 2014. ... Игорь (Ненецкий АО) 12,66 Минниханов Рустам (Татарстан) 11,83 Шпорт Вячеслав (Хабаровский край) 10,62 Гордеев Алексей (Воронежская область) 10,55 *** Самые малооплачиваемые Годовой доход (млн руб.) Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесия) 0,83 Меняйло Сергей (Севастополь) 1,34 Орлов Алексей (Калмыкия) 1,46 Турчак Андрей (Псковская область) 1,59 Аксенов Сергей (Крым) 1,62 Мамсуров Таймураз (Северная Осетия) 1,69 Худилайнен Александр (Карелия) 1,98 Козлов Александр (Амурская область) 2,07 Ситников ...
Дата: 18.06.2015 19. Происхождение "Единой России". Но, пригрозив секретарю санкциями, кадровик дозвонился до Гурова, и уже через час тот был на Старой площади, где его встретил первый замглавы администрации президента Игорь Шабдурасулов.
... Алексей Ситников с помощью экспертной сети, в которую входили 6200 экспертов по всей стране, выяснял, что «многие региональные группировки не смогли реализовать свои интересы через какую-либо существующую политическую силу». После этого Ситников ...
Дата: 01.10.2007 20. Лучшие политтехнологи России. Топ - 20. Начальник управления по межрегиональным и культурным связям Администрации Президента РФ. Отвечает за пропаганду российских интересов в странах СНГ. 12. Алексей Ситников 37 упоминаний. Президент старейшей в России компании по политическому консультированию «Имидж–контакт». Популяризатор методов НЛП. Его ученики работают чиновниками во многих регионах России. 13. Игорь Минтусов 36 упоминаний.
Дата: 04.06.2007

Сегодня на одном из интернетресурсов появилась интересная статья под названием «Операция Прикрытие». В ней автор описывает связь некоторых сотрудников российских силовых структур с коммерческими организациями. На наш взгляд это может быть интересно нашим читателям, поскольку события, описываемые нашими коллегами, периодически находят подтверждения.

И так, как сообщает издание: «В связи с активной деятельностью ЦБ РФ в последнее время, стал наблюдаться существенный рост ставок на рынке т.н. «серых» банковских услуг (обналичивание денежных средств, конвертация и перевод денежных средств за границу). Это, в свою очередь привело к укрупнению и консолидации игроков на этом рынке, а также резкому повышению доходов по данным видам финансовых операций. Соответственно, рынок стал интересен для сотрудников силовых ведомств, так или иначе взаимодействующих и «крышующих» наиболее заметных участников.

Возникают вопросы, в частности, к ряду сотрудников СК при МВД РФ, в том числе следователю-важняку Геннадию Шантину, а также дружественным ему оперативным сотрудникам ДБОПиТ МВД, руководимым довольно известным в соответствующих кругах Дмитрием Целяковым.

Некоторые участники рынка обналички в последнее время считают их даже чуть ли не единственными контролерами этого финансового сектора. Как можно силовикам воздействовать на ситуацию, известно: это и помощь «лояльным» фирмам, и прессинг в отношении «непокорных», вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении тех, кто не хочет делиться (по некоторым данным, ежемесячные платежи доходят до одного-полутора млн. долларов США в месяц), это и рейдерские захваты банков и иных активов и многое другое.

Поводом для слухов послужила, в том числе, история с банком «Интелфинанс». Бизнесмены Игорь Ситников и Александр Котельников, засветившиеся в «серых» банковских операциях, закончив свою «деятельность» в КБ «Имидж» (ранее этот банк принадлежал опальному олигарху Борису Березовскому), не столь давно выкупили КБ «Интелфинанс» у некоего г-на Жиленкова.

После покупки выяснилось, что председатель правления КБ «Интелфинанс» г-н Завертяев отказался подписывать документы, связанные с проведением сомнительных операций, ведущих к обналичиванию, легализации средств и их выводу за границу. Дальнейшие события развивались, по уверению Завертяева, почти по голливудскому сценарию. Председатель правления был бит за «непослушание» прямо на рабочем месте службой безопасности г-на Ситникова. Вскоре его вызвали на допрос к упомянутому выше следователю Шантину. Банкиру якобы предложили предоставить руководимую им кредитную организацию для проведения некой «спецоперации», санкционированной и согласованной «на уровне министерства». Завертяеву также предложили «снять побои»: он лег на лечение в институт имени Склифосовского, предварительно передав личное факсимиле (подпись) стражам закона.

В помещении банка «Интелфинанс» оперативными сотрудниками ДБОПиТ было установлено видеонаблюдение. По некоторой информации, пока Завертяев находился в институте на лечении, через его банк прошли огромные суммы денег (более 2 миллиардов долларов). При этом, мягко говоря, сомнительные операции были утверждены факсимиле Завертяева, отданным для проведения «спецоперации». Само по себе это уже являлось грубым нарушением банковского законодательства, фактически подделкой финансовых документов.

На неоднократные жалобы и опасения почуявшего неладное банкира, сотрудники МВД отвечали ему, что «спецоперация» близка к завершению и средства, проходящие через банк, необходимы для «поимки группы злоумышленников с поличным». За весь период работы доходы от незаконной деятельности банка «Интелфинанс», по самым приблизительным подсчетам экспертов, могли составить две-три сотни миллионов долларов!

Более того, когда через месяц с лишним такой работы у банка благополучно была отозвана лицензия, тот же Шантин, недолго думая, якобы направил в ЦБ РФ письмо с просьбой ее вернуть. Видимо, злоумышленники оказались еще не пойманы.

В связи со всем этим возникают вполне закономерные вопросы. Почему следственной группой до сих пор не допрошены лица, неоднократно упоминаемые банкиром Завертяевым, являющиеся новыми владельцами и управлявшие работой банка в период с ноября вплоть до отзыва лицензии в середине января этого года? Как и в чьи руки попало факсимиле с подписью Завертяева? Большой интерес представляют и материалы видеонаблюдения, установленного в банке для проведения «спецоперации». Куда, в конце концов, смотрит Генеральная прокуратура и Департамент собственной безопасности МВД? Или «спецоперация» действительно была санкционирована на самом «верху?»

По пока неподтвержденным данным, часть капиталов, заработанных банком в ходе «спецоперации», могла быть переведена за границу на счета вышеуказанных персонажей, а другая часть могла быть использована для покупки КБ «Крайний Север», КБ «Бастион» и КБ «Новых программ кредитования». Выходит, «спецоперация» продолжается?

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии начал расследование в отношении 147 граждан России, подозреваемых в покупке вида на жительство. В списке "полуграждан" Эстонии были обнаружены экс-вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин, бывшие чиновники МПС и Госкомрыболовства, криминальный "авторитет" Лучок и теннисистка Анастасия Мыскина.

Скандал в Эстонии разгорелся на прошлой неделе. Тогда выяснилось, что как минимум 147 граждан России просто купили виды на жительство в этой стране и соответственно "шенгенские визы". Причем в качестве продавцов выступили два видных представителя правящей националистической партии "Союз Отечества — Республика" (СОР) — депутат парламента Индрек Раудне и парламентарий Таллинского горсобрания Николай Стельмах. Именно они контролировали деятельность фирм Advisory Partners и Integer invest, которые оказывали россиянам сомнительные услуги на палатной основе. Эти структуры в среднем за 65 тысяч евро делали граждан РФ пайщиками 78 фирм, зарегистрированных по одному и тому же адресу. А став пайщиками, иностранцы, согласно эстонским законам, получали виды на жительство и право на получение бессрочной "шенгенской визы".

После того как все эти факты попали в СМИ, Раудне и Стельмах вышли из СОР. Кроме того, стоял вопрос об отставке министра экономики и коммуникаций Юхана Партса и министра внутренних дел Кена-Марти Вахера, однако они остались на своих постах. Полиция Эстонии начала расследование в отношении 147 граждан РФ, получивших таким образом виды на жительство. Корреспондент "Росбалта" вместе с собеседниками из правоохранительных органов и руководителями ряда банков изучил этот список.

На первом месте в нем бывший вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин и почти все члены его семьи. В общей сложности они заплатили 260 тысяч евро, чтобы получить виды на жительство. Стоит отметить, что Дмитрий Акулинин и экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин сейчас находятся в международном розыске за хищение средств этого кредитного учреждения.

Примечательно, что в некоторых случаях буквально все учредители и руководители банков пользовались услугами эстонских парламентариев. Так, например, было в случае с КБ "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Виды на жительство получили его акционеры Сергей Каданов, Руслан Максименко, а также акционеры владевших банком юрлиц — Игорь Ситников, Андрей Буторин, Александр Велигодский. Многие из них ранее имели неприятности с правоохранительными органами. Велигодский еще во времена СССР был судим за спекуляцию с валютой. По словам банкира Михаила Завертяева, Игорь Ситников являлся фигурантом дела о захвате банка "Интелфинанс" , через который потом было отмыто и обналичено 11,7 млрд рублей. Сергей Каданов в 2001 году привлекался в уголовной ответственности за мошенничество. В 2009 году он вновь был взят под стражу по тем же обвинениям.

Сейчас Ситников, Максименко, Велигодский являются бенефициарами "Инвесттрастбанка". Другой совладелец этого финансового учреждения — Мария Кузьминова — тоже фигурирует в списке, заинтересовавшем эстонскую полицию.

Почти в полном составе виды на жительство в прибалтийской стране получили владельцы и руководители бывшего банка "Структура" (сейчас называется КБ "Современные стандарты бизнеса"). В списке, с которым работает полиция, фигурирует председатель правления кредитного учреждения Павел Кулешов, а также акционеры фирм, владеющих КБ, — Григорий и Наталья Полкачевы, Евгений и Виктория Предеины, Сергей Минько и Виктория Кулешова (супруга Павла Кулешова). Все эти бизнесмены за получение вида на жительство для себя и членов своих семей отдали в общей сложности 650 тысяч евро.

Оказался замешан в скандал и Алексей Струнилин, который совсем недавно был назначен директором швейцарского Falcon Private Bank по Восточной Европе, а до этого работал в банках "Российский кредит", "Импэксбанк", "Глобэкс". Он и его супруга, как следует из материалов полиции, заплатили фирмам эстонских парламентариев 131 тыс. евро.

Среди желающих получить вид на жительство в прибалтийской стране были и несколько бывших чиновников. В частности, экс-руководитель Департамента капитального строительства Министерства путей сообщения Сергей Новицкий и экс-начальник отдела рыбопромыслового флота, морских рыбных портов и судоремонта Госкомрыболовства Валерий Сураев. Им виды на жительство обошлись в 65 тыс. евро каждому. На гораздо большую сумму пришлось раскошелиться другому россиянину, связанному с рыбной отраслью. Руководитель ЗАО "НТП Инрыбпром" Эдуард Васильев заплатил депутатам за себя 136 тыс. евро и еще 132 тыс. евро за членов своей семьи.

Отмечается, что все лица из списка были оформлены в качестве долевых пайщиков 78 фирм, зарегистрированных в различных квартирах одного многоэтажного жилого дома в Таллине по адресу: улица Кооли, 1/3. Все фамилии опубликованы в латинской транскрипции с указанием года рождения и места жительства. Большинство этих людей проживают в Москве (Moskva) и Санкт-Петербурге (Peterburi). Несколько имен представлены жителями Минска (Белоруссия). Практически все эти люди заплатили за вид на жительство в Эстонии по 65 тысяч евро и больше. Всего в списке 147 имен, многие принадлежат одной семье. Самый юный участник списка — 9-летний москвич Виктор Предеин, самая пожилая — 82-летняя москвичка София Акулинина.

Список подозреваемых:

Alexey Akulinin (1979)
Dmitry Akulinin (1966) Moskva
Victor Akulinin (1933)
Sofiya Akulinina (1929)
Andrey Akura (1961) Peterburi
Igor Akura (1987) Peterburi
Natalia Aleeva (1973) Vladivostok
Anna Andreeva (1976) Peterburi
Yulia Artiakova (1984) Moskva
Dmitry Artyakov (1983) Moskva
Anna Baranova (1970) Moskva
Mariia Baranova (1987)
Mikhail Berezin (1955) Moskva
Svetlana Berezina (1954) Moskva
Liudmila Beshchekova (1959)
Galina Bobela (1966) Moskva
Marina Bogan (1973) Minsk
Bogdan Budeev (1984)
Stanislav Budretskiy (1962) Zelenogorsk
Andrey Butorin (1970) Moskva
Svetlana Chechina (1969)
Ilona Chernenko (1974) Moskva
Evgeny Dakhno (1971) Peterburi
Bers Dzhambulatov (1992) Venemaa
Liudmila Dzhambulatova (1965) Venemaa
Dmitri Efremov (1967) Minsk
Sergey Fomin (1972)
Victor Fomin (1984)
Natalia Fomina (1964)
Ekaterina Frolova (1973)
Oleg Gert (1957) Minsk
Olga Gert (1986) Minsk
Alexander Grinevich (1969) Peterburi
Olga Grinevich (1971) Peterburi
Valeria Grinevich (1991) Peterburi
Viacheslav Gubernatorov (1972) Peterburi
Olga Gubernatorova (1966) Peterburi
Parviz Huseynov (1971)
Sabina Ismailova (1967) Moskva
Sergey Kadanov (1969) Moskva
Andrey Kalachev (1987) Peterburi
Igor Kalachev (1966) Peterburi
Larisa Kalacheva (1967) Peterburi
Alexander Kharkovskiy (1970) Vladivostok
Olga Kharlapenkova (1971) Peterburi
Taras Kharlapenkov (1969) Peterburi
Natalia Kimura (1981)
Ekaterina Kirillina (1980) Moksva
Nadežda Kirillina (1956) Moskva
Berd Kodzoev (1981) Moskva
Andrei Kokorev (1962)
Pavel Kokorev (1985)
Olga Kokoreva (1963)
Lyudmila Kokorich (1981)
Natalia Kudryashova (1957) Peterburi
Pavel Kuleshov (1970) Moskva
Victoria Kuleshova (1976) Moskva
Nikolai Kulikov (1991)
Irina Kulikova (1973)
Svetlana Kulikova (1967) Moskva
Sergey Kurbatov (1967) Engels, Saratovskaja oblast
Olga Kurbatova (1966) Engels, Saratovi oblast
Maria Kuzminova (1979) Moskva
Maxim Lalakin (1979)
Sergey Lalakin (1956)
Anna Lalakina (1981)
Valentina Lalakina (1957)
Igor Liashchenko (1972) Peterburi
Ruslan Maksimenko (1968) Moskva
Ruslana Maksimenko (1971) Moskva
Vadim Mamchur (1966)
Alexander Mashin (1963)
Nadzeya Matveyonak (1964) Borovljanõ küla, Minski rajoon
Andrey Minko (1975) Moskva
Sergey Minko (1970) Moskva
Uliana Minko (1970) Moskva
Yulia Minko (1977) Moskva
Elman Mirzoev (1964) Moskva
Igor Molchanov (1949)
Liudmila Molchanova (1948)
Alexey Morozov (1977) Moskva
Dmitry Morozov (1975) Peterburi
Irina Morozova (1979) Moskva
Evgeny Mulyukov (1967)
Anastasia Myskina (1981) Himki
Galina Myskina (1959)
Sergey Novitskiy (1949)
Gleb Ognyannikov (1972) Peterburi
Ekaterina Okhlopkova (1972) Moskva
Denis Pavlov (1971) Vladivostok
Dmitry Perminov (1981)
Alexander Petrov (1982)
Vladimir Pisarev (1968) Moskva
Anatolii Pogrebniak (1957)
Liudmyla Pogrebniak (1958)
Sergey Pokazanyev (1971) Jekaterinburg
Grigory Polkachev (1973) Moskva
Natalia Polkacheva (1975) Moskva
Evgeny Predein (1969) Moskva
Victor Predein (1992) Moskva
Victoria Predeina (1970) Moskva
Maria Protasova (1987)
Mikhail Puchkov (1968)
Igor Reshetnikov (1969) Peterburi
Tatiana Reshetnikova (1976) Peterburi
Olga Revyakina (1969)
Evgeny Ryzhikov (1982)
Mstislav Samsonov (1967) Venemaa
Elena Savchuk (1978) Peterburi
Vladimir Savchuk (1973) Peterburi
Yulia Semenova (1974) Peterburi
Victor Shaposhnikov (1968) Moskva
Evgeny Sharovarin (1967) Jekaterinburg
Marina Shatrovskaya (1971) Peterburi
Vitalii Shatrovskii (1991) Peterburi
Andrey Shatrovskiy (1969) Peterburi
Aristakos Shaynyan (1956)
Larisa Shumova (1979) Peterburi
Olga Shurmina (1978)
Igor Sinikov (1970)
Natalia Sinikova (1970)
Igor Sitnikov (1969) Moskva
Olga Smirnova (1971) Moskva
Pavel Smotrin (1979)
Valeriya Sokolovskaya (1975) Venemaa
Andrey Sosna (1971)
Alexey Strunilin (1970) Moskva
Elizaveta Strunilina (1970) Moskva
Timofey Sukonkin (1972) Peterburi
Valery Suraev (1960) Moskva
Vera Zernova (1967)
Olga Zheltova (1972) Moskva
Eduard Zubavichus (1967) Peterburi
Inna Zubavichus (1979) Peterburi
Alexander Tkachev (1965) Jekaterinburg
Marina Tsodykovskaya (1974) Moskva
Anatoly Valetov (1979) Moskva
Galina Valetova (1980) Moskva
Anastasia Vasilieva (1991) Moskva
Natalia Vasilieva (1968) Moskva
Eduard Vasilyev (1969) Moskva
Igor Vdovin (1971)
Alexander Veligodskiy (1968) Moskva
Tatiana Veremeeva (1954)
Polina Volchek (1974)
Igor Vygovskiy (1966) Peterburi
Viktoryia Yafremava (1973) Minsk
(конец списка) [...]

Не только имя скандально известного Френкеля, но и некоторые другие стали в последнее время известны общественности.

В середине апреля появилось сообщение о том, что заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь наконец утвердил обвинительное заключение в отношении председателя правления акционерного коммерческого банка «Родник» Андрея Перминова. По мнению следователей, это дело очевидно тесно связано с делом Сокальского и кроме «Родника» в преступные операции, скорее всего, были замешаны другие кредитные организации - «АКА-Банк», «Центурион», КБ «Вертикаль», КБ «Витас» и прочие.

При этом, с делами, связанными с Сокальским, Перминовым и компанией очевидно просматривается достаточно странная возня, связанная с вопросом о том, в каком суде будут рассматриваться дела. В декабре прошлого года было объявлено, что дело Сокальского передано в Таганский суд Москвы. Затем появилось сообщение, что материалы переданы в Лефортовский суд. В конце февраля 2009 года Мосгорсуд постановил, что процесс над Сокальским должен все же проходить в Таганском суде. Почему два, очевидно связанных дела рассматриваются разными судами? Вероятнее всего виноваты все те же ведомственные интриги. Но не исключено, конечно, что кто-то приложил все усилия, чтобы процессы прошли как можно более вяло и запутанно. Чтобы на них вдруг не выплыло лишнего.

Следует признать, что среди персонажей, связанных с отмывочной деятельностью последних лет, самым, пожалуй, малоприятным и самым выпуклым персонажем является уроженец Одессы Евгений Слускер, получивший в России известность под фамилией Евгения Двоскина (такой уж паспорт ему когда-то продали в ростовской милиции). Обычно принято также упоминать и другие его другие фамилии - Сускер, Шускер, Слушке, Шустер, Альтман, Козин и Лозин… Как говорил Жеглов: «Знаешь, Шарапов, меня от них тошнит». И есть от чего.

Полублатной аферист, промышлявший в 90-е годы в США мелкими махинациями с акцизами на солярку и мошенничеством с ценными бумагами, обманывая местных пенсионеров, и, наконец, высланный из штатов, перебрался в начале 2000 годов в Россию, где купил российский паспорт и стал широко известным в узких кругах московским «бизнесменом» зарабатывающим миллионы! Отчего же, если все это было давно известно, его никто не трогал, пусть даже и не за его финансовую деятельность, но хотя бы, потому, что его документы фиктивные, что было достоверно известно уже давно? Не из-за того ли, что согласно свидетельствам, которые приводит нью-йоркское «Новое русское слово»? Слускер-Двоскин всегда в высшей степени охотно шел на контакты с ФБР? Взамен же его всерьез никогда не трогали, а сам он получил в «русской американской» криминальной среде прозвище «обермусор».

В России тоже ситуация сложилась пикантная. В нее оказались втянуты и МВД, и прокуратура, и ФСБ. Слускер-Двоскин попал в оперативную разработку милиции. Вели ее следователи Дмитрий Целяков и Александр Носенко, которые в частности обнаружили связь между проводимой отмывкой и, как принято говорить в России, «авторитетным бизнесменом» Александром Малышевым-Гонсалесом проживающем в Испании. Похоже, что именно они передали информацию о нелегальных проводках знаменитому испанскому судье Балтасару Гарсону, а про Двоскина известили коллег из ФБР. Малышева по санкции Гарсона вскоре арестовали, против Двоскина в России были собраны доказательства, и также выписан ордер. Но задержать его милиции так и не удалось - сами Целяков и Носенко были арестованы опергруппой ФСБ и переданы следственному комитету прокуратуры. Им предъявили достаточно сумбурные обвинения в вымогательстве при том, что улик никаких не было - кроме заявления потерпевшей стороны и свидетельств двух литовских бизнесменов (якобы, посредников). Если дело дойдет до суда, на нем, возможно, что-то прояснится, но пока складывается впечатление, что главной задачей операции было отодвинуть МВД от дела.

После этого сотрудники ФСБ взяли Слускера-Двоскина под свою охрану, как важного свидетеля (заметим, что охрана эта на днях была снята). Именно за этот год с небольшим он, разъезжая по Москве под оперативным прикрытием, принял участие в обнальных банковских махинациях, история с которыми, вполне не исключено, может стать самым крупным скандалом за последние годы.

Так уж сложилось, что концы в воду в этот раз в силу ряда обстоятельств ему спрятать не удалось. Опять процитируем Глеба Жеглова: «Сегодня, граждане, случилась у вас промашка ужасная - номерок вы ляпнули не тот».

В истории этой участвовал не только Евгений Слускер-Двоскин, важную роль играли в ней еще многие другие персонажи, в том числе и Игорь Ситников, представившийся пострадавшим банкирам сыном заведующей вторым московским территориальным управлением ЦБ Галины Ситниковой. Той самой Галины Ситниковой, которая в свое время звонила Алексею Френкелю и советовала тому, как отбиться от проверки, которую его ВИП-банк прислал Андрей Козлов.

Иду на принцип

Как уже говорилось, обычно обнальщики действуют, приобретая контроль над банками, которые затем один за другим уничтожаются. Заполучить банк обходится им в полтора-три миллиона долларов, а прибыли за месяц он может принести до миллиарда и больше. Конечно, этими деньгами тоже приходится кое с кем делиться, но все равно овчинка стоит выделки. Однако покупка банка, тем более на подставных лиц - процедура не совсем простая, а при организованном «бизнесе» работа эта должна быть поставлена на поток - клиенты не ждут!

По данным СК МВД, имя Слускера-Двоскина связано с целым цепочкой банков - и дагестанских «Рубина» и «Антареса», и московского «Европейского Расчетного», и других. Банки переходили под контроль преступной группы по-разному, но в основном - путем шантажа и подкупа руководства. Акционеры часто даже и не подозревали, что происходит. Многие из них узнавали о реальном положении дел постфактум, когда банк был уже «сожжен», в него назначалось внешнее управление, а лицензия отозвана. Некоторые из владельцев были вынуждены смириться с банкротством, некоторые предпочитали вкладывать собственные деньги и нервы, чтобы спустя долгое время восстановить деятельность банка, через который пронеслась орда обнальщиков.

Схема успешно работала до второй половины 2007 года, пока группа Ситникова-Двоскина не избрала очередную жертву - московский банк Интелфинанс. В этот раз, неожиданно для них, они получили отпор. Сначала захватчиками были предприняты классические рейдерские попытки давления - угрозы, фальсификация реестра собственников, возбуждение фиктивных уголовных дел. Когда это не подействовало, Игорь Ситников лично заявился в банк, предлагая решить вопрос при помощи денег. В разговоре сумма отступного несколько раз увеличивалась. Отказ был достаточно недвусмысленным - ему указали на дверь. Тогда, в начале декабря 2007 года, преступники решились на силовой захват. Сотрудники ЧОП, охранявшие главный офис Интелфинанса были подкуплены. Пятого декабря Слускер-Двоскин вломился в кабинет председателя правления Михаила Завертяева и при поддержке своего охранника проломил ему голову, в результате чего тот попал в институт Склифосовского.

Но почему Слускер-Двоскин, обвиняемый по нескольким статьям в России и вновь находящийся в розыске ФБР позволил себе вести себя так нагло и уперто? Ведь особой храбростью, согласно американской прессе, он никогда не отличался. Не проще ли было избрать в качестве жертвы другой банк, более сговорчивый? Причин, очевидно две. Главная - чувство безнаказанности. К этому моменту дело, заведенное против него милицией, было изъято оперативникам ФСБ, а самого его охраняли. Согласно источникам «Нового русского слова», по Москве его даже возили на оперативной машине, закамуфлированной под реанимобиль. Вторая причина - примитивная жадность. Один из членов совета директоров Интелфинанса, Анатолий Беляев (сейчас он находится в бегах) окончательно запутался и влез к Слускеру-Двоскину в долги. Видимо, в качестве погашения долга, он пообещал запустить того в банк. По уголовным «понятиям» банк сразу стал что-то должен. Правда, член совета директоров - функция номинальная, а когда о махинациях Беляева стало известно, его из совета тут же исключили. Но преступниками такие нюансы во внимание не принимались.

Но это все - примитивная уголовщина. Гораздо интереснее то, что произошло дальше. Попав в больницу, Михаил Завертяев тут же известил о происшествии заместителя председателя ЦБ Геннадия Меликьяна, попросив его срочно приостановить действие банковской лицензии. Основные банки-корреспонденты также были предупреждены о сложившейся ситуации и о том, что финансовые документы за «подписью» Завертяева недействительны - это безусловная подделка. Однако платежи продолжали проходить, а лицензия не отзывалась еще полтора месяца! Несмотря на совещание, проведенное 18 декабря в 5-ом МГТУ ЦБ, его управляющий - Александр Корнешов - продолжал как ни в чем ни бывало подписывать чеки и разрешения, по которым в адрес Интелфинанса ежедневно уходили грузовики полные наличных.

Дневной оборот банка возрос в сотни раз. Всего за это время было обналичено и переведено на фиктивные фирмы и заграничные счета как минимум 11,7 млрд рублей. Как всегда бывает в подобных случаях - это лишь доказанная сумма, которую можно документально подтвердить, так как по недосмотру преступников по этим проводкам сохранились следы. По мнению самого Михаила Завертяева, есть все основания предполагать, что через счета банка реально было проведено раз в десять больше средств.

Естественно, возникает целый ряд вопросов. Как может быть так, что преступник, на арест которого есть ордер ФБР, против которого возбужден ряд уголовных дела в России и причастность которого к нелегальной финансовой деятельности очевидна, может свободно перемежаться по городу и участвовать в захвате банка? Предположим, что он - действительно очень ценный свидетель, находящийся под охраной и наблюдением. Но почему эта охрана и наблюдение не проводится где-то в другом месте - например на конспиративной квартире?!

Почему при наличии законодательной базы, существования такой структуры как Росфинмониторинг, достаточно ясных критериев и технических возможностей по отсеву сомнительных платежей у ЦБ, уходит так много времени для того, чтобы проверить тот или иной банк и приостановить действие его лицензию? Тем более, когда руководство банка предупреждает о готовящемся преступлении еще до начала отмывочного пароксизма? Столь резкий (в десятки и сотни раз) рост заказываемой изо дня в день наличности не может не вызывать подозрений. В конце концов, ведь дело не только компьютерных алгоритмах отслеживания электронных платежей: физически именно инкассаторы ЦБ отправляет грузовики забитые наличными по заказу «сжигаемого» банка!

К сожалению, в последние годы отечественная реальность была такова, что подобные вопросы, как правило, оставались без ответа.

Кто ответит?

Можно считать, что руководству и акционерам Интелфинанса повезло - им удалось отбиться. Банк был признан потерпевшей стороной, идут и выигрываются суды, владельцы надеются, что деятельность банка постепенно восстановится. Правда Михаил Завертяев образно сравнивает ситуацию с ситуацией, если бы потерпевшего от нападения в темном переулке привлекали к административной ответственности за то, что он нарушил общественный порядок громким криком. Но все же он надеется, что уголовные дела, связанные с захватом будут объединены в общее производство.

Возможно, что и Слускера-Двоскина также привлекут и осудят по какой-нибудь «простой» статье (например, за найденный у него когда-то при обыске маузер). Но почему-то более вероятным кажется то, что его от греха подальше сдадут американцам, у которых к нему тоже накопилось немало претензий. Но при всем этом, упорство, с которым Интелфинанс борется за восстановление своих прав, может иметь еще одно, в высшей степени интересное последствие.

Помните про те 11,7 млрд, следы о которых по недосмотру преступников сохранились подтверждающие документы? Основная часть этих сумм по фиктивным договорам на подставные фирмы отправлялась Альфа-банком и Уралсибом со счетов ТНК-BP и Лукойла соответственно. Со счетов первой компании ушло 4,8 млрд рублей, со счета второй - около 5 млрд. А поскольку сделки эти отвечают признакам ничтожности, то теперь все эти суммы должны быть возвращены в доход государства. Но тогда, по всей логике, банки должны требовать списания этих средств со счетов ТНК-BP и Лукойла. И расследование пойти дальше - ведь если речь идет о воровстве со счетов компаний, то кто конкретно был ответственен за него? Кто подписывал платежки? Почему руководство банков, предупрежденное о сложившейся ситуации и недействительности подписи ответственного лица Интелфинанса, не приостановило операции по его счетам?

И ведь никто, никто из банков-корреспондентов не обратил на этот зов о помощи! Нет, впрочем, один банк все-таки был. Приостановил операции Конверсбанк. Тот самый, президент которого, Александр Антонов был тяжело ранен при покушении 11 марта этого года. Заметим, что именно Александр Антонов является одним из основных свидетелей обвинения по делу Сокальского и НЭП-банка. Но это, как говориться, несколько другая история…

P.S.

Вот далеко неполный список банков, вовлеченных в последние годы в отмывочную деятельность, лицензии которых были отозваны. Подчеркнем, что в делах фигурируют лишь подтвержденные суммы, хотя, по мнению специалистов это, почти всегда, лишь следы - видимая часть айсберга. Реальные же суммы проводок могли быть в десятки раз большими:

Банк «Дисконт» , некоторое время возглавлявшийся Алексеем Френкелем. По свидетельству генерал-майора юстиции Игоря Цоколова: «Дело находится в стадии расследования, и достаточно непростое. Речь идет, если мне не изменяет память, о 41 млрд рублей, которые выведены за пределы России. Подозреваемых пока нет».

. Банк «Центурион». С июня 2005 года по май 2006 года клиентами банка были осуществлены сомнительные операции по перечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме 5,5 млрд рублей.

. Европейский Расчетный Банк. В марте-апреле 2006 года клиентами банка было «обналичено» через кассу банка более 20,6 млрд рублей.

. Инвесткомбанк «Бэлком». Лишь за август 2006 года объем выдачи наличных превысил 17 млрд рублей, а сумма подозрительных операций составила 10 млрд.

МФД-Клиринг. В 2006 году ряд клиентов кредитной организации был активно вовлечен в схему по обналичиванию денежных средств на сумму более 17 млрд рублей.

Банк «Мигрос». В октябре-ноябре 2006 года клиентами банка были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд рублей.

. Дагестанские банки «Рубин» и «Антарес». Через их московские корсчета было обналичено около 88 млрд рублей.

. Бикбанк. В период октября-ноября 2007 года на счета нерезидентов зарегистрированных на Сейшельских и Виргинских островах от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступили денежные средства в объеме более 14 млрд рублей. Потом средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Кипра.

Банк «Фалькон». В первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских и трех офшорных компаний, открытых в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступило около 20 млрд рублей, перечисленные затем в офшорные компании.

Фундамент-Банк. В 2007 год объем незаконно обналиченных средств превысил 10 млрд рублей. В мае-сентябре 2007 года на расчетные счета компаний, зарегистрированных на Виргинских островах, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной территории РФ поступило около 3 млрд рублей. В последующем средства конвертировались в валюту и переводились в пользу офшорных компаний на счета в Литве.

. ОАО «Ипотечный Банк Развития Регионов». В октябре-ноябре 2007 года на счета нерезидентов зарегистрированных на Виргинских островах и в Гонконге, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступило более 29 млрд рублей, перечисленных затем на счета в банках Украины, Киргизии, Кипра, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана. Кроме того, в период с января по октябрь 2007 года ИБРР провел свыше 42 млрд рублей в пользу банков, у которых впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.

. Китеж. В первой половине декабря 2007 года на расчетные счета шести компаний, зарегистрированых на Виргинских островах и в Гонконге, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступило около 9 млрд рублей. В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра.

Список потерпевших от действий преступников банков можно продолжать очень долго. В него входят банки Нефтяной, Диамант, Электроника, Ист Бридж Банк, Орион, Лефко-банк, Золостбанк, ЭПИН-банк, АКАбанк, Макпромбанк, Красбанк, Кредитсоюзкомбанк, Республиканский Резервный Банк, Банк промышленного развития, Межсоцбанк, Имидж-банк, Европейский частный инвестиционный банк, Русская инвестиционная группа и многие другие. У некоторых из них отзывались лицензии, кое-кому из владельцев с большим трудом удалось деятельность банка восставить.